宝德股份(300023)

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基本信息

公司全称 西安宝德自动化股份有限公司
英文名称 Bode Energy Equipment Co., Ltd 曾用名 --
A股代码 300023 A股简称 宝德股份
B股代码 -- B股简称 --
H股代码 -- H股简称 --
证券类别 深交所创业板A股 所属行业 多元金融
总经理 赵敏 法人代表 赵敏
董秘 王志强 董事长 赵敏
证券事务代表 -- 独立董事 祁大同,房坤
联系电话 029-89010611 电子信箱 dongmiban@bode-e.com
传真 029-89010610 公司网址 www.bode-e.com
办公地址 陕西省西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号 注册地址 西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号
区域 陕西 邮政编码 710304
注册资本(元) 3.16亿 工商登记 91610131726288402L
雇员人数 112 管理人员人数 10
律师事务所 北京大成(西安)律师事务所 会计师事务所 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
核心题材

题材1: 所属板块 PPP模式 创业板壳 创业板综 多元金融 工业4.0 节能环保 陕西板块 页岩气 油气设服 智能机器

题材2: 经营范围 微电子及光机电一体化产品的设计、生产、销售、维修、改造及服务;能源设备及石油机械自控系统的设计、生产、销售、维修、改造及服务;电气、机械、液压控制系统的设计、生产(以上不含国家专项审批)、销售、维修、改造及技术服务;机电安装;软件设计;节能减排整体解决方案的提供、系统集成及技术服务;工业设计、工程设计;货物和技术的进出口经营(国家禁止和限制的进出口货物、技术除外);房屋租赁及物业管理;商务信息咨询服务及企业管理咨询服务。

题材3: 自动化、环保、融资租赁 目前,公司已经形成自动化、环保、融资租赁三项业务相互支撑、产融结合、共同促进的业务格局。2009年公司在创业板上市后,公司的自动化业务在较长一段时间内专注于石油钻采电控系统。2015年,公司收购了庆汇租赁90%股权,新增了融资租赁业务。目前庆汇租赁的业务以售后回租为主,以直接租赁、联合租赁、其它租赁为辅。庆汇租赁通过项目立项、尽职调查及项目审查、项目评审、合同签订、租赁项目资金发放、租后管理(租息及资产管理)的一整套流程管理来实现对项目的风险控制、并取得项目收益。庆汇租赁的收入主要来源于租息收入和顾问咨询收入,资金主要来源于自有资金、银行贷款和第三方资金。

题材4: 系统解决方案及综合服务提供商 公司坚持自主创新道路,致力于技术创新、业务模式创新及管理创新,通过以技术为核心、工程与运营并举、产业经营与资本运作并重、产业一体化协同发展的路径,由单一的电气集成商成功转型为集装备提供商、项目运营商和金融服务商为一体的企业集团,为客户提供最具竞争力的产品、工程技术解决方案及服务,持续为客户创造最大价值。

题材5: 较强的研发设计能力 公司高度重视技术研发,于成立之初便设立了研发中心,现已形成较为完善的研发管理体系。公司拥有一支高素质的专业研发团队,其中注册工程师15人,高级工程师9人,中级工程师13人,硕士37人。公司是高新技术企业,拥有省级企业技术中心,产品多次荣获国家重点新产品奖。公司在确定研发策略时,始终强调技术上的针对性及前瞻性,有计划地研发储备行业内关键的核心技术。截止报告期末,公司拥有国际PCT专利2项、发明专利4项、实用新型48项、软件著作权13项、外观设计专利1项,目前正在申请的国际PCT专利5项、发明专利7项、实用新型18项,均已受理。上述知识产权主要围绕在钻井设备、采油自动控制、污水处理等领域,为公司保持持续的技术优势奠定了良好的基础。

题材6: 拟转让华陆环保60%股权及相关资产 2017年7月2日公告,公司于近日筹划资产出售事项,拟向重庆财信企业集团有限公司或财信集团指定的第三方转让所持有的陕西华陆化工环保有限公司60%股权及相关资产。

题材7: 重组标的起纠纷,重组对手方承诺补偿 2018年6月1日公告,5月31日,公司收到控股子公司庆汇租赁有限公司原股东、2015年重大资产重组业绩承诺方重庆中新融创投资有限公司(以下简称“重庆中新融创”)出具的《承诺函》,由于庆汇租赁存在诉讼纠纷,同意提供现金、现金等价物或有价证券等等值金额530,964,900元作为补偿保证金。据承诺函,2015年10月9日,恒泰证券股份有限公司与咸阳鸿元石油化工有限责任公司、庆汇租赁有限公司签署《资产证券合作协议》。2018年1月15日,恒泰证券认为:根据该合同第六条的约定,鸿元石化及庆汇租赁均构成违约,将鸿元石化和庆汇租赁起诉到北京市高级人民法院。由于该诉讼事项后续存在不确定性,重庆中新融创承诺:如因该诉讼事项触发重庆中新融创业绩补偿义务的,重庆中新融创依照前述协议相关条款进行补偿。同意提供现金、现金等价物或有价证券等等值金额530,964,900元作为保证金。在该诉讼了结之前,重庆中新融创不减持持有的公司股份。如提前减持,减持所得资金将作为保证金支付给上市公司。

题材8: 定增投资PPP环保项目 2016年4月26日公告,拟非公开发行不超过6000万股,募集资金总额不超过66185.58万元。5785.58万元拟投入山西省文水县胡兰镇工业聚集区工业污水集中处理工程PPP项目,5600万元拟投入吴忠青铜峡新材料基地污水处理厂PPP项目。此外,募资中拟使用45000万元投入增资庆汇租赁有限公司开展融资租赁业务。募资中9800万元拟用于补充流动资金。本次非公开发行股票的募投项目顺利实施后,将进一步扩大公司PPP项目规模和融资租赁业务规模,提升项目的运营效率和盈利水平,进一步加强公司的营运能力及盈利能力。同时,本次非公开发行将进一步缓解公司的资金需求压力,有效解决公司快速发展所产生的资金缺口。

题材9: 定增加码融资租赁业务 2016年4月,公司拟定增不超过6000万股,募集资金总额不超过66185.58万元。募资中,5785.58万元拟投入山西省文水县胡兰镇工业聚集区工业污水集中处理工程PPP项目,5600万元拟投入吴忠青铜峡新材料基地污水处理厂PPP项目。此外,募资中拟使用45000万元投入增资庆汇租赁有限公司开展融资租赁业务。募资中9800万元拟用于补充流动资金。

题材10: 石油钻采电控设备项目 投资16000万元于“石油钻采一体化电控设备生产基地”项目(已于2013年12月完成并投入使用),用于“海洋深水钻机绞车智能控制系统生产”、“石油钻采钻机一体化控制系统生产”以及“嵌入式一体化采油管理控制系统生产”三个产品的生产。海洋深水钻机绞车智能控制系统生产项目产品达产后,正常年销售收入1亿元,年利润总额为4000万元,产品毛利率40%;石油钻采钻机一体化控制系统生产项目产品全部达产后,正常年销售收入2.6亿元,年利润总额为6500万元,产品毛利率25%;嵌入式一体化采油管理控制系统生产项目产品全部达产后,正常年销售收入1.4亿元,年利润总额为2100万元,毛利率15%。石油钻采一体化电控设备生产基地项目于 2013 年 12 月完成并投入使用,该项目承诺投入 16,000.00万元,累计投入 15,985.55 万元,由于公司在项目建设过程中合理配置资源,有效控制成本,该项目节余资金 14.45 万元。

公司全称 西安宝德自动化股份有限公司
英文名称 Bode Energy Equipment Co., Ltd
曾用名 --
A股代码 300023
A股简称 宝德股份
B股代码 --
B股简称 --
H股代码 --
H股简称 --
证券类别 深交所创业板A股
所属行业 多元金融
总经理 赵敏
法人代表 赵敏
董秘 王志强
董事长 赵敏
证券事务代表 --
独立董事 祁大同,房坤
联系电话 029-89010611
电子邮箱 dongmiban@bode-e.com
传真 029-89010610
公司网址 www.bode-e.com
办公地址 陕西省西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号
注册地址 西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号
区域 陕西
邮政编码 710304
注册资本(元) 3.16亿
工商登记 91610131726288402L
雇员人数 112
管理人员人数 10
律师事务所 北京大成(西安)律师事务所
会计事务所 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
核心题材

题材1: 所属板块 PPP模式 创业板壳 创业板综 多元金融 工业4.0 节能环保 陕西板块 页岩气 油气设服 智能机器

题材2: 经营范围 微电子及光机电一体化产品的设计、生产、销售、维修、改造及服务;能源设备及石油机械自控系统的设计、生产、销售、维修、改造及服务;电气、机械、液压控制系统的设计、生产(以上不含国家专项审批)、销售、维修、改造及技术服务;机电安装;软件设计;节能减排整体解决方案的提供、系统集成及技术服务;工业设计、工程设计;货物和技术的进出口经营(国家禁止和限制的进出口货物、技术除外);房屋租赁及物业管理;商务信息咨询服务及企业管理咨询服务。

题材3: 自动化、环保、融资租赁 目前,公司已经形成自动化、环保、融资租赁三项业务相互支撑、产融结合、共同促进的业务格局。2009年公司在创业板上市后,公司的自动化业务在较长一段时间内专注于石油钻采电控系统。2015年,公司收购了庆汇租赁90%股权,新增了融资租赁业务。目前庆汇租赁的业务以售后回租为主,以直接租赁、联合租赁、其它租赁为辅。庆汇租赁通过项目立项、尽职调查及项目审查、项目评审、合同签订、租赁项目资金发放、租后管理(租息及资产管理)的一整套流程管理来实现对项目的风险控制、并取得项目收益。庆汇租赁的收入主要来源于租息收入和顾问咨询收入,资金主要来源于自有资金、银行贷款和第三方资金。

题材4: 系统解决方案及综合服务提供商 公司坚持自主创新道路,致力于技术创新、业务模式创新及管理创新,通过以技术为核心、工程与运营并举、产业经营与资本运作并重、产业一体化协同发展的路径,由单一的电气集成商成功转型为集装备提供商、项目运营商和金融服务商为一体的企业集团,为客户提供最具竞争力的产品、工程技术解决方案及服务,持续为客户创造最大价值。

题材5: 较强的研发设计能力 公司高度重视技术研发,于成立之初便设立了研发中心,现已形成较为完善的研发管理体系。公司拥有一支高素质的专业研发团队,其中注册工程师15人,高级工程师9人,中级工程师13人,硕士37人。公司是高新技术企业,拥有省级企业技术中心,产品多次荣获国家重点新产品奖。公司在确定研发策略时,始终强调技术上的针对性及前瞻性,有计划地研发储备行业内关键的核心技术。截止报告期末,公司拥有国际PCT专利2项、发明专利4项、实用新型48项、软件著作权13项、外观设计专利1项,目前正在申请的国际PCT专利5项、发明专利7项、实用新型18项,均已受理。上述知识产权主要围绕在钻井设备、采油自动控制、污水处理等领域,为公司保持持续的技术优势奠定了良好的基础。

题材6: 拟转让华陆环保60%股权及相关资产 2017年7月2日公告,公司于近日筹划资产出售事项,拟向重庆财信企业集团有限公司或财信集团指定的第三方转让所持有的陕西华陆化工环保有限公司60%股权及相关资产。

题材7: 重组标的起纠纷,重组对手方承诺补偿 2018年6月1日公告,5月31日,公司收到控股子公司庆汇租赁有限公司原股东、2015年重大资产重组业绩承诺方重庆中新融创投资有限公司(以下简称“重庆中新融创”)出具的《承诺函》,由于庆汇租赁存在诉讼纠纷,同意提供现金、现金等价物或有价证券等等值金额530,964,900元作为补偿保证金。据承诺函,2015年10月9日,恒泰证券股份有限公司与咸阳鸿元石油化工有限责任公司、庆汇租赁有限公司签署《资产证券合作协议》。2018年1月15日,恒泰证券认为:根据该合同第六条的约定,鸿元石化及庆汇租赁均构成违约,将鸿元石化和庆汇租赁起诉到北京市高级人民法院。由于该诉讼事项后续存在不确定性,重庆中新融创承诺:如因该诉讼事项触发重庆中新融创业绩补偿义务的,重庆中新融创依照前述协议相关条款进行补偿。同意提供现金、现金等价物或有价证券等等值金额530,964,900元作为保证金。在该诉讼了结之前,重庆中新融创不减持持有的公司股份。如提前减持,减持所得资金将作为保证金支付给上市公司。

题材8: 定增投资PPP环保项目 2016年4月26日公告,拟非公开发行不超过6000万股,募集资金总额不超过66185.58万元。5785.58万元拟投入山西省文水县胡兰镇工业聚集区工业污水集中处理工程PPP项目,5600万元拟投入吴忠青铜峡新材料基地污水处理厂PPP项目。此外,募资中拟使用45000万元投入增资庆汇租赁有限公司开展融资租赁业务。募资中9800万元拟用于补充流动资金。本次非公开发行股票的募投项目顺利实施后,将进一步扩大公司PPP项目规模和融资租赁业务规模,提升项目的运营效率和盈利水平,进一步加强公司的营运能力及盈利能力。同时,本次非公开发行将进一步缓解公司的资金需求压力,有效解决公司快速发展所产生的资金缺口。

题材9: 定增加码融资租赁业务 2016年4月,公司拟定增不超过6000万股,募集资金总额不超过66185.58万元。募资中,5785.58万元拟投入山西省文水县胡兰镇工业聚集区工业污水集中处理工程PPP项目,5600万元拟投入吴忠青铜峡新材料基地污水处理厂PPP项目。此外,募资中拟使用45000万元投入增资庆汇租赁有限公司开展融资租赁业务。募资中9800万元拟用于补充流动资金。

题材10: 石油钻采电控设备项目 投资16000万元于“石油钻采一体化电控设备生产基地”项目(已于2013年12月完成并投入使用),用于“海洋深水钻机绞车智能控制系统生产”、“石油钻采钻机一体化控制系统生产”以及“嵌入式一体化采油管理控制系统生产”三个产品的生产。海洋深水钻机绞车智能控制系统生产项目产品达产后,正常年销售收入1亿元,年利润总额为4000万元,产品毛利率40%;石油钻采钻机一体化控制系统生产项目产品全部达产后,正常年销售收入2.6亿元,年利润总额为6500万元,产品毛利率25%;嵌入式一体化采油管理控制系统生产项目产品全部达产后,正常年销售收入1.4亿元,年利润总额为2100万元,毛利率15%。石油钻采一体化电控设备生产基地项目于 2013 年 12 月完成并投入使用,该项目承诺投入 16,000.00万元,累计投入 15,985.55 万元,由于公司在项目建设过程中合理配置资源,有效控制成本,该项目节余资金 14.45 万元。

发行信息

成立日期 2001-04-12 发行市盈率(倍) 81.67
发行方式 网下询价配售 每股面值(元) 1.00
发行量(股) 1500万 每股发行价(元) 19.60
发行费用(元) 2900万 发行总市值(元) 2.94亿
募集资金净额(元) 2.65亿 首日开盘价(元) 32.56
首日收盘价(元) 36.08 首日换手率 87.86%
定价中签率 0.92% 网下配售中签率 1.85%
成立日期 2001-04-12
发行市盈率(倍) 81.67
发行方式 网下询价配售
每股面值(元) 1.00
发行量(股) 1500万
每股发行价(元) 19.60
发行费用(元) 2900万
发行总市值(元) 2.94亿
募集资金净额(元) 2.65亿
首日开盘价(元) 32.56
首日收盘价(元) 36.08
首日换手率 87.86%
定价中签率 0.92%
网下配售中签率 1.85%

股东信息

股东名称 股份类型 持股数(股) 占总股本持股比例 增减(股)
深圳市邦诺投资管理有限公司 限售流通A股 76005785 24.04% 新进
重庆中新融创投资有限公司 流通A股,限售流通A股 57429525 18.17% 不变
北京首拓融汇投资有限公司 流通A股 31610676 10% 不变
罗惠忠 流通A股 15805338 5% 不变
钱雪 限售流通A股 15805338 5% 不变
熊文斌 流通A股 6887781 2.18% 新进
孙杰 流通A股 4000000 1.27% 新进
罗静 流通A股 3808888 1.2% 增持
林万鸿 流通A股 3518673 1.11% 不变
赵红 流通A股 3161000 1% 新进